Η Credit Suisse Services AG θα πληρώσει σχεδόν 511 εκατομμύρια δολάρια αφού αναγνώρισε τον εαυτό του ένοχο στην ποινική υπόθεση που συνωμοτεί με πλούσιους Αμερικανούς φορολογούμενους για να κρύψουν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια, τουλάχιστον 475 υπεράκτιους λογαριασμούς, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εκτός από αυτό το αίτημα, UBS Η θυγατρική συνήψε επίσης συμφωνία σχετικά με μη συμβατές με τους εισαγγελείς σε σχέση με τους αμερικανικούς λογαριασμούς, οι οποίοι καταγράφηκαν στην Credit Suisse AG Singapore.
“Κατά την περίοδο από το 2014 έως τον Ιούνιο του 2023, η Credit Suisse AG Singapore είχε εγγενούς λογαριασμούς για Αμερικανούς που, όπως γνώριζε ή γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει ότι η Credit Suisse AG Singapore.
Η εγκληματική συνωμοσία, στην οποία το δάνειο Suisse παραδέχτηκε ένοχος, επέτρεψε στους “μεμονωμένους πελάτες με εξαιρετικά υψηλό δίκτυο και υψηλό εισόδημα” της Ελβετικής Εταιρείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των ΗΠΑ από το 2010 έως το 2021, σύμφωνα με την DOJ.
“Ταυτόχρονα, η Credit Suisse AG διέπραξε νέα εγκλήματα και παραβίασε τη συμφωνία του για ένοχο τον Μάιο του 2014 με τις Ηνωμένες Πολιτείες”, λέει το τμήμα.
Το Credit Suisse το 2014 δήλωσε ένοχος ότι μας βοήθησε τους φορολογούμενους να αποκρύψουν λογαριασμούς υπεράκτιων από το IRS και να πληρώσουν 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την επίλυση της υπόθεσης. Εκείνη την εποχή ήταν η μεγαλύτερη πληρωμή στην περίπτωση σε περίπτωση ποινικού φόρου.
Τη Δευτέρα, η εταιρεία βρέθηκε ένοχος για έναν αριθμό συνωμοσίας για να βοηθήσει και να βοηθήσει στην προετοιμασία ψευδών δηλώσεων στον φόρο εισοδήματος στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια.
Οι φορολογικές ζημίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιστοιχούσαν στην υπόθεση ανήλθαν σε περισσότερα από 71 εκατομμύρια δολάρια και το σχετικό εισόδημα της Credit Suisse ξεπέρασε τα 108,6 εκατομμύρια δολάρια. ΗΠΑ, σύμφωνα με την αίτηση του δικαστηρίου.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την ενοχή της Credit Suisse και της UBS, “είναι απαραίτητες για πλήρη συνεργασία με τις τρέχουσες έρευνες και αποκαλύπτουν θετικά οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί στη συνέχεια να αποκαλύψει σε σχέση με τους λογαριασμούς που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες”.
“Οι συμφωνίες δεν παρέχουν καμία προστασία για κανέναν λαό”, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η κλήση εμφανίστηκε περισσότερο από δύο χρόνια μετά τη διερεύνηση της επιτροπής χρηματοοικονομικής επιτροπής της Γερουσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Credit Suisse «εμπλέκεται στη συνεχιζόμενη φοροδιαφυγή από την Super -Rich Americans … συμπεριλαμβανομένης μιας προηγούμενης άγνωστης, σταθερής και ενδεχομένως εγκληματικής συνωμοσίας που σχετίζεται με την αδυναμία επέκτασης σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε μυστική ικανότητα για εξουσία που ανήκε σε έναν αμερικανικό φόρο».
Ο Jeffrey Neumann, δικηγόρος της Φλόριντα, ο οποίος εκπροσώπησε τις αποκαλύψεις για την υπόθεση αυτή, στη δήλωσή του τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι πελάτες του «αποκάλυψαν και αποκάλυψαν αυτό το συνεχιζόμενο παράνομο αποτέλεσμα» της παραβίασης της αρχικής συναλλαγής της εταιρείας για ενοχή.
Ο Neumann δήλωσε ότι οι πελάτες του, όλοι οι πρώην τραπεζίτες του Credit Suisse, για περισσότερα από δέκα χρόνια παρείχαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, IRS και τη Γερουσία για την παραβίαση της τράπεζας της συμφωνίας του για τα ένοχους δικαιώματα για το 2014.
«Με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο και πιθανές δικαστικές δίωξη των ελβετικών αρχών, παρείχαν την κυβέρνηση
Με λεπτομερείς αποδείξεις: ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και διαβατήρια που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες
Οι κάτοχοι των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν κρυφτεί εδώ και δεκαετίες “, δήλωσε ο Neumann.
“Έχουν μεταδώσει εσωτερικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και ανταλλάσσουν τη νοημοσύνη στο κίνημα και τα ταξίδια τραπεζίτες, γεγονός που επέτρεψε στους ομοσπονδιακούς πράκτορες να ενεργούν γρήγορα και αποτελεσματικά”.
“Για σχεδόν μια δεκαετία, οι εκθέσεις περίμεναν αυτή τη στιγμή”, είπε.
“Σήμερα αισθάνονται δικαιολογημένοι – επειδή έλεγαν την αλήθεια για το γεγονός ότι διακινδυνεύουν και για να αντέχουν ένα από τα πιο σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο”.
Τη Δευτέρα, η Fed εναντίον της Credit Suisse, λέγεται ότι παραποίησε τα τραπεζικά αρχεία για να κρύψει τους ιδιοκτήτες των Ηνωμένων Πολιτειών και να ελέγξει τους λογαριασμούς, τεκμηρίωσαν ορισμένους Αμερικανούς ιδιοκτήτες λογαριασμών “ως άνθρωποι που δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα επεξεργασμένα πλασματικά έγγραφα, υποστηρίζουν περισσότερους από 100 λογαριασμούς που ανήκουν στους Ελβετές δικηγόρους ή παρέχουν” για τους πελάτες χωρίς δηλώσεις “και οι υπηρεσίες που είχαν κλείσει τα λογαριασμούς που είχαν κλείσει τα λογαριασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. που ήταν πίσω από κλειστούς λογαριασμούς που ήταν σύμφωνοι με τους φόρους σε πλήρη έγγραφα, τα οποία ήταν πίσω από κλειστά φορολογικά έγγραφα που ήταν πίσω από κλειστά φορολογικά έγγραφα που ήταν πίσω από τα κλειστά φορολογικά έγγραφα.
Μεταξύ των προφανών ενεργειών που περιγράφηκαν σε αυτό το έγγραφο χρέωσης, υπήρχε Credit Suisse, η οποία επιτρέπει σε έναν πολίτη των ΗΠΑ και πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ που ονομάστηκε Dan Khorsky να διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία μετά την αλλαγή της χρήσιμης κατοχής αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε έναν συγγενή που δεν ήταν πολίτες των ΗΠΑ και άλλες ενέργειες που επέτρεψαν στον Khorsky να αποφεύγει τους φόρους επί των περιουσιακών στοιχείων.
Ο Khorsky, ο οποίος ομοσπονδιακών εισαγγελέων δήλωσε ότι ο ξένος λογαριασμός του που περιείχε 200 εκατομμύρια δολάρια το 2016 δήλωσε ένοχος φορολογικών εγκλημάτων που σχετίζονται με επτά μήνες φυλάκισης το 2017 και πλήρωσε για αστικό πρόστιμο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η μητρική εταιρεία Credit Suisse UBS σε δήλωση τη Δευτέρα δήλωσε ότι “δεν συμμετείχε στην κύρια συμπεριφορά και έχει μηδενική ανοχή για φοροδιαφυγή”. Η UBS αγόρασε το Credit Suisse το 2023.
“Χάρη σε αυτό το ψήφισμα UBS, χαίρομαι που θα λύσω ένα άλλο από τα ξεπερασμένα ζητήματα της Credit Suisse, σύμφωνα με την πρόθεση της UBS να λύσει τα ξεπερασμένα ζητήματα με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο και προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών”, ανέφερε η τράπεζα.
“Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η UBS Group AG αναμένει να αναγνωρίσει ένα δάνειο από μερική απελευθέρωση υπό όρους ευθύνης που καθορίζεται από την απόκτηση της Credit Suisse ως μέρος της διαδικασίας διανομής των τιμών αγοράς”, ανέφερε η δήλωση. “Η UBS AG σχεδιάζει να καταγράψει τη χρέωση στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με αυτή την απόφαση.”
Ο γερουσιαστής Ron Wayden από το Όρεγκον, δημοκρατική βαθμολογία στην οικονομική επιτροπή, δήλωσε στη δήλωσή του: “Ο διακανονισμός αυτός δικαιολογεί πλήρως τα συμπεράσματα της έρευνας μου, η οποία αποκαλύπτεται πως μια πιστωτική SUESS συνέχισε να κρύβει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια στην υπεράκτια για τους πλούσιους Αμερικανούς για παραβίαση της συναλλαγής του, προκειμένου να αποφευχθούν οι δικαστικές διώξεις”.
“Οι εξαιρετικά όροι και οι σκιεροί ελβετικοί τραπεζίτες δεν πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν δελτίο για να προετοιμάσουν τα συστήματα φοροδιαφυγής όταν οι συνηθισμένοι Αμερικανοί πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο τους”, δήλωσε ο Widen.
