- Η Credit Suisse Services AG κατέληξε σε συμφωνία με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ Αυτό θα οδηγήσει στο γεγονός ότι θα πληρώσει συνολικά 511 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης, αφού βρήκε τον εαυτό του ένοχο συνωμοσίας για να κρύψει δισεκατομμύρια σε υπεράκτιους λογαριασμούς που ανήκουν στις πλούσιες φορολογικές αιώνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία για 11 χρόνια για την Credit Suisse, μετά το 2014, παραδέχτηκε ένοχος ότι μας βοήθησαν με ένα υψηλό δίκτυο σε συμπίεση χρημάτων από την IRS. Η τράπεζα United με την UBS Group AG τον Μάιο του 2024.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η μονάδα δανείου Suisse βρέθηκε ένοχος και καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ένα μακροπρόθεσμο σύστημα, το οποίο έκρυψε τους πλούσιους αμερικανικούς λογαριασμούς από τις αρχές.
Κατά την περίοδο από το 2010 έως τον Ιούλιο του 2021, η Credit Suisse AG, παρουσίασε τους υπαλλήλους τους και τους αμερικανικούς λογαριασμούς που έχουν κολλήσει με εξαιρετικά περιουσιακά στοιχεία για να κρύψουν τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κρατούσαν στην ελβετική τράπεζα, ανέφεραν οι αρχές. Με τη σειρά του, αυτό επέτρεψε στην αμερικανική τράπεζα να αποφύγει να αποφύγει φόρους, ενώ η Credit Suisse βοήθησε το πρόγραμμα, παρέχοντας ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τη συμφωνία ενοχής.
“Μεταξύ άλλων δόλιων ενεργειών, οι τραπεζίτες στο Credit Suisse Falsched Records, τα επεξεργασμένα φανταστικά έγγραφα σχετικά με τις δωρεές και εξυπηρετούσαν λογαριασμούς άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων χωρίς φορολογικές απαιτήσεις”, ανέφερε η δήλωση DOJ.
Η έκκληση προς τη συμφωνία με τις αρχές της Ελβετικής Τράπεζας με τις αρχές, ως αποτέλεσμα των οποίων το Credit Suisse επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια και βοήθεια στους αμερικανούς φορολογούμενους στην προμήθεια ψευδών κερδών. Η παρούσα συμφωνία απαιτούσε από το δάνειο Suisse να εφαρμόσει προγράμματα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους των ΗΠΑ. Οι αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι τα τελευταία χρόνια, η Credit Suisse “έχει διαπράξει νέα εγκλήματα και παραβίασε τη συμφωνία του για ένοχο τον Μάιο του 2014 με τις Ηνωμένες Πολιτείες”.
Κατά την περίοδο από το 2014 έως τον Ιούνιο του 2023, η Credit Suisse AG Singapore κατείχε παράλογους λογαριασμούς για τους πλούσιους Αμερικανούς και τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία κοστίζουν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι αρχές. Το 2023, αφού η Credit Suisse και η UBS ξεκίνησαν τη συγχώνευση, η UBS βρήκε λογαριασμούς με την Credit Suisse AG Singapore. Η UBS τους πάγωσε, διεξήγαγε έρευνα και αποκάλυψε πληροφορίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε δήλωση, η UBS δήλωσε ότι αναμένει να λάβει οικονομικό δάνειο για τη συνεργασία του.
Ο γίγαντας της Ελβετικής Τράπεζας γιόρτασε την επίλυση αυτού που ονόμασε “ένα άλλο από τα ξεπερασμένα προβλήματα του δανείου Suiss” τη Δευτέρα.
“Η UBS δεν συμμετείχε στην κύρια συμπεριφορά και έχει μηδενική ανοχή για φοροδιαφυγή”, ανέφερε η τράπεζα σε δήλωση. Η UBS, από μόνη της, κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με την αναβληθείσα δικαστική δίωξη με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές το 2009 με την κατηγορία της συνωμοσίας προκειμένου να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρεμποδίζοντας τη συλλογή IRS. Η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει 780 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμα, πρόστιμα, τόκους και αποκατάσταση.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Ανταλλαγές, η UBS διαθέτει περιουσιακά στοιχεία περίπου 6,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο και ελέγχθηκαν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η UBS δήλωσε ότι παρόλο που η Credit Suisse δεν ήταν πλέον ξεχωριστή νομική οντότητα, πολλά από τα συστήματα κρατήσεών του, η λογιστική και η διαχείριση κινδύνων εξακολουθούν να χρησιμοποιήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2024 οι προσπάθειες για τη μετανάστευση εξακολουθούν να συνεχίζονται, «η ηγεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική αδυναμία εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2024», ανέφερε η ετήσια έκθεση της UBS.
Αυτή η ιστορία παρουσιάστηκε αρχικά στο Fortune.com
